Détournement d'aumône au Vatican: la promesse d'un procès retentissant
Dix responsables seront jugés par le tribunal du Saint-Siège dès le 27 juillet au sujet du rôle supposé qu'ils auraient joué dans une affaire d'investissements douteux.
blanchiment d'argent
16 articles
Plus de 400 victimes: en Grande-Bretagne, le démantèlement d'un vaste réseau d'esclavage
Un gang des West Midlands faisait venir en Grande-Bretagne des bus de Polonais·es pour les exploiter.
Le plus fou des marchés noirs russes
Ce ne sont pas des armes ou du pétrole mais des thèses de doctorat et des diplômes qui circulent sous le manteau. Tout médecin, avocat et politicien russe qui se respecte veut avoir le sien.
Comment contrôler les réseaux financiers parallèles qui favorisent l’évasion fiscale?
Depuis le temps que les États disent vouloir s’engager dans la lutte contre l’évasion fiscale, le shadow banking n’a cessé de se développer, offrant de nouvelles opportunités de fraude et d’optimisation.
Comment détruire économiquement Daech
L’organisation terroriste, dont une large partie de ses finances repose sur des trafics de contrebande, peut être considérablement affaiblie sur le plan économique.
En Roumanie, personne n’échappe au grand ménage anticorruption
Vous en connaissez beaucoup vous des pays où la lutte anti-corruption fait tomber des ministres, des parlementaires, des maires et des juges? Eh bien la Roumanie fait chuter les corrompus et mentir les idées reçues.
10.000 crocodiles sont menacés de mort au Honduras
La famille hondurienne qui tient la ferme élevant les reptiles a vu ses ressources financières bloquées par l’État américain.
La descente aux enfers d’une femme escroquée par un amoureux imaginaire
Via Internet, des malfrats se font passer pour les soupirants transis de personnes qu'ils n'ont jamais rencontrées dans le but de soutirer de l'argent à leurs victimes. Audrey Elrod est l'une d'entre elles.
Comment les trafiquants russes blanchissent leur argent à Londres
Un reportage britannique nous plonge au cœur du système de blanchiment d’argent londonien et impulse une campagne internationale pour réformer le marché immobilier au Royaume-Uni.
Londres est le centre mondial du blanchiment de l’argent de la drogue
Les banques britanniques ne veulent surtout pas savoir d'où viennent les centaines de millions que leur apportent les mafias et autres cartels de la drogue.
Fifa: pourquoi la Suisse a cessé de protéger les ripoux du foot
Les arrestations des hauts-responsables de la Fifa du 27 mai 2015 marquent un tournant dans ce qui a longtemps été une relation étroite entre l’organisation sportive et le pays qui l’héberge.
Qui sont les sept hauts responsables de la Fifa arrêtés à Zurich?
Ce mercredi 27 mai, sept membres de la Fédération internationale de football ont été arrêtés en Suisse. Ils sont soupçonnés d’avoir accepté des pots-de-vin et des commissions.
Chaque semaine, on annonce les règlements de compte entre petites mains et seconds couteaux, et parfois, des tentatives d’élimination de certains caïds. Israël est un pays comme les autres, avec ses bandits, ses voleurs et ses génies du high-tech.
Pourquoi la Russie s'intéresse tellement à la crise à Chypre
En voulant protéger les dépôts des banques chypriotes, Moscou défend les intérêts de ses ressortissants dans l’île, qui l'utilisent comme une plateforme à partir de laquelle ils peuvent réinvestir… en Russie. Dans des conditions financières très intéressantes, grâce aux accords fiscaux qui lient les deux pays.
Les mafias profitent de la crise et s'infiltrent dans l'économie légale
La crise économique n’est pas un mal pour tout le monde, et selon Roberto Saviano, le journaliste italien auteur de Gomorra, la mafia est en train de s’enrichir et d’infiltrer l’économie légale grâce à la crise. Dans le quotidien La Republicca,...
Colombie: le trafic de drogues profite aux banques occidentales
A qui profite le trafic de drogues en Colombie? Contre toute attente, et selon une étude de 2011 de l’université des Andes à Bogota, reprise par le Guardian le 2 juin 2012, lors de la publication de la version anglaise, le négoce de la...
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